Подтверждается заявителем
Требование к Заявителю и участникам Проекта
Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать следующим требованиям:
а) являться юридическим лицом - коммерческой организацией – резидентом Российской Федерации; или индивидуальным предпринимателем – гражданином Российской Федерации;
б) являться субъектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Запорожской области;
в) не иметь в уставном (складочном) капитале иностранных юридических лиц, зарегистрированных в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия которых (с учетом особенностей, установленных п.15 ст. 241 Бюджетного Кодекса РФ) в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов;
г) бенефициарный владелец не является нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
д) раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и предоставлены сведения о конечных бенефициарах;
е) на момент подачи заявки и получения займа не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования), ликвидации или банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерация, а в случае, если получателем займа является индивидуальный предприниматель, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена;
ж) при наличии в уставном (складочном) капитале доли прямого или косвенного (через третьих лиц) участия паевых инвестиционных фондов, создаваемых без образования юридического лица, выполнить следующие условия:
1) раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев) и бенефициарных владельцах таких участников;
2) раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных владельцах управляющей компании;
3) участники (владельцы инвестиционных паев) должны соответствовать требованиям пункта 4.1.3. настоящего Стандарта;
г) бенефициарный владелец участника (владельца инвестиционных паев)
должен соответствовать требованиям пункта 4.1.4. настоящего Стандарта.
з) не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств,
неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов, приводящих к
прямой невозможности исполнения обязательств по проекту;
и) не иметь незавершенных судебных разбирательств или неурегулированных требований по вступившим в законную силу решениям суда, незавершенных исполнительных производств,
неисполненных и неоспариваемых решений контрольных (надзорных) органов в совокупном
объеме, превышающем 10 % от стоимости балансовых активов Заявителя (настоящее
требование не применяется в отношении Заявителей, предоставляющих на всю сумму займа и процентов на весь срок займа обеспечение в виде независимых гарантий кредитных организаций;
к) не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
л) не иметь просроченную задолженность по возврату в федеральный/региональный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Запорожской области и иную просроченную (неурегулированную) задолженность перед федеральным/региональным бюджетом;
м) не иметь задолженность по заработной плате перед работниками;
н) не иметь непогашенную просроченную задолженность перед Фондом.
• соответствие учредительных документов Заявителя, лиц, предоставивших
обеспечение, действующему законодательству;
• соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему
законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием
средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании,
зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления
средств займа бенефициарным владельцам;
• прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных
владельцев Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение;
• наличие
полномочий представителей сторон к совершению
предполагаемой сделки Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение.